當前位置: 首頁 > 金融 > 本地資訊 >

上饒工行邀請人行反洗錢專家送教上門反響好

時間:2019-10-29 14:46來源:上饒工行
工商銀行上饒分行近日舉辦反洗錢業務培訓,特邀當地人民銀行反洗錢專家、高級會計師袁軍同志送教上門,來自市行五大反洗錢專業小組牽頭部門負責人、各部室(中心)合規經理、派駐支行內控專管員、反洗錢中心業務骨干以及各支行分管行長、網點主任、客戶經理和
為深入了解反洗錢監管新形勢,進一步增強反洗錢人員履職內生動力,不斷提升全行反洗錢合規管理水平,工商銀行上饒分行近日舉辦反洗錢業務培訓,特邀當地人民銀行反洗錢專家、高級會計師袁軍同志送教上門,來自市行五大反洗錢專業小組牽頭部門負責人、各部室(中心)合規經理、派駐支行內控專管員、反洗錢中心業務骨干以及各支行分管行長、網點主任、客戶經理和客服經理代表參加面授培訓,培訓班共計113名學員。
 
 
在該行培訓班上,袁軍老師以央視熱播劇《破冰行動》為切入點,通過解析劇中大毒梟的偽裝身份、藝術品拍賣背后的利益輸送、毒資洗白的各種渠道及其操作模式,讓學員們細細回味這部有著現實原型的反腐、緝毒影視劇,從中體會自身反洗錢工作的重要性和社會意義,理解當前掃黑除惡專項斗爭的必要性和重大意義,進而聯系實際工作,提出“反洗錢工作究竟做什么?”這一中心問題,并從客戶身份識別、客戶資料保存、客戶風險評估和大額、可疑交易報告四個主要方面,加以簡要闡述和專業分析。

袁軍老師重點圍繞“客戶身份識別”這一核心基礎,通過列制度清單、讀制度原文的方式,認真梳理和解讀客戶身份識別和銀行盡職調查的法律、制度要求及其歷史演變,提醒大家要與時俱進,高度重視客戶身份識別,尤其是受益所有人的識別和挖掘,深入調查合法公司背后是否有非法的背景,并指出當前金融行業相對嚴峻復雜的國際國內洗錢形勢,普遍存在重視程度不夠、工作機制不健全和業務系統存在缺陷三大突出問題,相應提出了強化培訓、加強監督和優化系統三大對策。

在培訓中,袁軍老師還結合本地社情和實際工作,強調各銀行應一以貫之地配合執法部門“查、凍、扣”業務,主動跟進當前掃黑除惡專項斗爭,及時向人民銀行提供案源,對涉黑人員及時開展回溯性盡職調查;針對當地“以販養吸”犯罪特點,要求各營業網點留意客戶氣色、身體和精神狀態,關注吸毒人員這一特殊群體,嚴把開戶關;強調大家要勤勉盡責,做實反洗錢各項基礎工作,積極發現和提供有價值線索,共同預防和打擊洗錢犯罪。最后,袁軍老師希望工商銀行上饒分行繼續努力,不斷創新,反洗錢工作越來越好,做出江西品牌,做出江西特色!

    該行還安排本行反洗錢內訓師作《第四次互評估后的反洗錢、反恐怖融資和掃黑除惡履職》主題講座,為期一天的培訓結束后,組織全體學員進行閉卷考試,遵照反洗錢監管要求檢驗和鞏固培訓學習成果。

此次培訓對象不僅涵蓋了反洗錢管理、執行和檢查“三大員”,還兼顧了全行新員工、新轉崗、新提拔“三新”人員。袁軍老師看似漫談、實則嚴謹、緊跟形勢、緊接地氣的教學,讓廣大學員腦洞大開,受益良多,參訓學員普遍叫好。(章雪紅)
 
(責任編輯:楓葉)
------分隔線----------------------------

上饒之窗版權與免責聲明:

① 凡本網注明“稿件來源:上饒之窗”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬上饒之窗所有。

② 本網未注明“稿件來源:上饒之窗”的文/圖等稿件均為轉載稿。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:上饒之窗”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。

③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函與上饒之窗網站聯系。

中共上饒市委宣傳部 上饒市市政府新聞辦公室
服務熱線 傳真:0793-8223269 廣告熱線: 0793-8198856 E-mail:[email protected]
建議使用IE7.0以上版本瀏覽器 1024*768分辨率瀏覽

 

体育彩票广东时时彩